В Польше экспедиторы стали жертвами мошенников

Мошенник из Румынии обманул одновременно сразу двух экспедиторов на 750 тыс. злотых. Каждая из компаний получила заказ на доставку товаров из Польши за границу и разместил свои предложения на торговой площадке. С каждой из них связались по телефону практически одновременно и предложили перевезти товар. В течение часа обе получили идентичные документы от румынской компании: транспортную лицензию, страховой полис, свидетельство о регистрации и др.

Экспедиторы начали проверку заказчика. Один из них подтвердил по телефону действительность страхового полиса. Хотя он не заметил несоответствие городского номера телефона, но обратил внимание на несоответствие данных о владельце транспортных средств. Однако после общения с мошенником он решил, что проблема была устранена.

Второй экспедитор ограничился проверкой регистрационных данных компании в европейском реестре НДС и визуальной проверкой документов. Никто из экспедиторов не проверил, является ли румынская компания пользователем торговой площадки.

После «проверки» оба экспедитора поручили мошеннику перевезти груз, организацией которого они занимались. Они уведомили грузоотправителей о грузах, предоставили регистрационные номера ТС (фактически одни и те же) и данные водителей (у обоих водителей были фамилии, не указывающие на румынское происхождение) и ждали осуществления перевозки.

В итоге грузы собирались с интервалом в 3 дня, в комплектах с одинаковыми регистрационными номерами. Но товар так и не дошел до получателей.

Источник: truck.pl